Отчет об итогах голосования 
 на общем собрании акционеров АО «Татагрохимсервис»

Полное фирменное наименование Общества: 	 Акционерное общество «Татагрохимсервис»
	
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Татагрохимсервис»	
Место нахождения Общества: 	Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
	
Адрес Общества: 	420066, Республика Татарстан, город  Казань, улица Красносельская, дом 51А
	
Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): 	Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а	
Вид общего собрания акционеров:	повторное годовое	
Форма проведения общего собрания акционеров: 	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)	
Дата проведения общего собрания акционеров:	26 августа 2020 г.	
Председательствующий на общем собрании акционеров:	Калимуллин  Салихзян Минсабирович
(Председатель Совета директоров)	
Секретарь общего собрания акционеров:	Оснач Наталия Николаевна 
(назначена Председательствующим на общем  собрании)	

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:
              Функции Счётной комиссии повторного годового общего собрания акционеров АО «Татагрохимсервис» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор»), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная. 
Место нахождения Регистратора: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2. Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2.
Место нахождения филиала Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д.21. 	    Лицо, уполномоченное Регистратором – Богданова Светлана Геннадьевна.
              
               В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор подтверждал принятие общим собранием акционеров АО «Татагрохимсервис» решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии. 
             
Повестка дня общего собрания:
 
1.	Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год,
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 отчетный год.
3.	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4.	Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.	Утверждение аудитора Общества.
8.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества Калимуллина Рустема Салихзяновича в связи со смертью
9.	Образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО «Татагрохимсервис».

          Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Татагрохимсервис»  - 03  августа 2020  г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций АО «Татагрохимсервис» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составляет  1 110 741 шт. 

В повторном годовом общем собрании акционеров АО «Татагрохимсервис» приняли участие 3 акционера (в том числе в лице представителей или лиц, действующих в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов), обладающие в совокупности 1 110 741 шт. размещенных голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций АО «Татагрохимсервис», что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций АО «Татагрохимсервис». 

1 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
1 110 741	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
1 110 741	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
1 110 741	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
1 110 741	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год. 	

2	Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
1 110 741	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
1 110 741	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
1 110 741	

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
1 110 741	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Утвердить за 2019 год убыток Общества по данным бухгалтерского учета в сумме 2 260 тыс.руб. 
На покрытие убытка за 2019 год в сумме 2 260  тыс.руб. направить распределенную, но не использованную прибыль прошлых лет.	
В связи с полученным Обществом убытком по результатам 2019 года прибыль не распределять.
Дивиденды за 2019 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать	

3	Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
 
 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
1 110 741	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
1 110 741	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
1 110 741	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
1 110 741	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями законодательства РФ, а также в связи с внесением положений об отсутствии в Обществе Ревизионной комиссии и положений, устанавливающих, что положения главы XI  ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.	

4	Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
 
 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
1 110 741	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
1 110 741	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
1 110 741	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
1 110 741	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Татагрохимсервис» в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества	

5 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на кумулятивное голосование: 

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
5 553 705	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
5 553 705	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
5 553 705	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	
5 553 705	100	-	-	-	-	

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№п/п	
ФИО кандидата в Совет директоров Общества	
Число голосов	
1.	Калимуллина  Раиля Рустемовна	1 110 741	
2.	Калимуллин  Салихзян Минсабирович	1 110 741	
3.	Оснач Наталия Николаевна	1 110 741	
4.	Сулейманов Айдар Рафисович	1 110 741	
5. 	Сагиев Алмаз Зиннурович	1 110 741	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Калимуллина  Раиля  Рустемовна
2.Калимуллин  Салихзян Минсабирович
3.Оснач Наталия Николаевна
4. Сулейманов Айдар Рафисович
5. Сагиев Алмаз Зиннурович	

6 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
 
      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
1 110 741	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
1 110 741	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
1 110 741	

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

В связи с единогласным принятием решения по вопросу №3 повестки дня  «Утверждение Устава Общества в новой редакции», итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.	

7  Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 

Утверждение аудитора Общества.      

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
1 110 741 	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
1 110 741	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
1 110 741	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров  имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
1 110 741	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая фирма «Аудэкс» (ОГРН 1141690066539) в качестве аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.	

     8  Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Калимуллина Рустема Салихзяновича в связи со смертью

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
 1 110 741	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
1 110 741	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
1 110 741	

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров  имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
1 110 741	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО «Татагрохимсервис» Калимуллина Рустема Салихзяновича в связи со смертью.		

        9   Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 

Образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО «Татагрохимсервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания 	
 1 110 741	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
1 110 741	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	
1 110 741	

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания 

Вариант голосования "За"	Вариант голосования  "Против"	Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 	Число голосов 	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания	
1 110 741	100	-	-	-	-	

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Избрать Генеральным директором АО «Татагрохимсервис» Калимуллину Раилю Рустемовну.	

Председательствующий на общем собрании акционеров     подпись    Калимуллин С.М.

                                                                               печать

Секретарь общего собрания акционеров                            подпись          Оснач Н.Н.